Regulamentul 1980/29-sept-2025 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

În vigoare
Versiune de la: 29 Septembrie 2025
Regulamentul 1980/29-sept-2025 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului
Dată act: 29-sept-2025
Emitent: Consiliul Uniunii Europene
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 (1), în special articolul 46 alineatul (2),
(1)JO L 88, 24.3.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/267/oj.
având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate,
întrucât:
(1)La 23 martie 2012, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 267/2012.
(2)La 14 iulie 2015, China, Franţa, Germania, Federaţia Rusă, Regatul Unit şi Statele Unite, cu sprijinul Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate (denumit în continuare "Înaltul Reprezentant"), au ajuns la un acord cu Iranul în ceea ce priveşte o soluţie amplă pe termen lung la problema nucleară iraniană. Punerea în aplicare deplină a Planului comun de acţiune cuprinzător (JCPOA) ar fi asigurat caracterul exclusiv paşnic al programului nuclear al Iranului şi ar fi făcut posibilă ridicarea globală a tuturor sancţiunilor legate de domeniul nuclear.
(3)La 20 iulie 2015, Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite (CSONU) a adoptat Rezoluţia 2231 (2015) de aprobare a JCPOA, solicitând punerea în aplicare deplină a acestuia conform calendarului stabilit în JCPOA şi prevăzând acţiuni care să se desfăşoare în conformitate cu JCPOA.
(4)La 20 iulie 2015, Consiliul a salutat şi a aprobat JCPOA şi s-a angajat să respecte clauzele acestuia şi să urmeze planul de punere în aplicare convenit. De asemenea, Consiliul a sprijinit pe deplin Rezoluţia 2231 (2015) a CSONU.
(5)La 18 octombrie 2015, Consiliul a adoptat Declaraţia 2015/C 345/01 (2) în care a remarcat faptul că angajamentul de a ridica toate sancţiunile legate de domeniul nuclear ale Uniunii în conformitate cu JCPOA nu aduce atingere mecanismului de soluţionare a litigiilor prevăzut în JCPOA şi nici reintroducerii sancţiunilor Uniunii în cazul încălcării grave de către Iran a angajamentelor sale din cadrul JCPOA. În plus, Consiliul s-a angajat să reintroducă fără întârziere toate sancţiunile Uniunii legate de domeniul nuclear care au fost suspendate sau a căror aplicare a încetat, în cazul încălcării grave de către Iran a angajamentelor sale din cadrul JCPOA, la recomandarea comună adresată Consiliului de către Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de securitate, Franţa, Germania şi Regatul Unit.
(2)Declaraţia 2015/C 345/1 a Consiliului din 18 octombrie 2015 (JO C 345, 18.10.2015, p. 1).
(6)La 28 august 2025, Înaltul Reprezentant, în calitate de coordonator al Comisiei mixte a JCPOA, şi preşedintele CSONU au primit o scrisoare din partea miniştrilor afacerilor externe ai Franţei, Germaniei şi Regatului Unit cu privire la punerea în aplicare a JCPOA. Prin această scrisoare, miniştrii afacerilor externe au notificat CSONU faptul că, pe baza unor probe concrete, ei consideră că Iranul se află în situaţie de încălcare gravă a angajamentelor sale din cadrul JCPOA şi, în consecinţă, demarează procedura vizând reinstituirea sancţiunilor ONU ridicate în temeiul Rezoluţiei CSONU 2231 (2015), în conformitate cu punctul 11 din Rezoluţia CSONU 2231 (2015).
(7)La 29 august 2025, în concordanţă cu Declaraţia 2015/C 345/01, Înaltul Reprezentant, Franţa şi Germania au transmis Consiliului o recomandare comună, în care propuneau ca toate sancţiunile Uniunii legate de domeniul nuclear care fuseseră suspendate sau încetaseră, sau ambele, să fie reintroduse fără întârziere odată cu reinstituirea sancţiunilor ONU, în concordanţă cu Rezoluţia 2231 (2015) a CSONU.
(8)Până la 27 septembrie 2025, CSONU nu a adoptat o nouă rezoluţie pentru a continua ridicarea sancţiunilor în termen de 30 de zile de la notificarea din 28 august 2025. Prin urmare, în concordanţă cu dispoziţiile punctului 37 din JCPOA, dispoziţiile Rezoluţiilor 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) şi 1929 (2010) ale CSONU urmează să se aplice din nou.
(9)Consiliul consideră că Uniunea are motive valabile pentru a reimpune toate sancţiunile legate de domeniul nuclear împotriva Iranului care au fost suspendate sau a căror aplicare a încetat în temeiul JCPOA.
(10)Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 267/2012 ar trebui să fie modificat în consecinţă,
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
-****-
Art. 1
- Anexa IX la Regulamentul (UE) nr. 267/2012 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.
Art. 2
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.
-****-
Adoptat la Bruxelles, 29 septembrie 2025.

Pentru Consiliu

Preşedintele

M. BDSKOV

ANEXĂ:
- Anexa IX la Regulamentul (UE) nr. 267/2012 se modifică după cum urmează:
1.În secţiunea "I. Persoane şi entităţi implicate în activităţi nucleare sau privind rachete balistice şi persoane şi entităţi care acordă sprijin Guvernului Iranului", în lista din subsecţiunea "A. Persoane", se introduc următoarele rubrici:

Nume

Informaţii de identificare

Motive

Data includerii în listă

"1.

Reza AGHAZADEH

Data naşterii: 14.3.1949

Locul naşterii: Khoy, Republica Islamică Iran

Sex: masculin

Reza Aghazadeh este cetăţean iranian, membru al Expediency Discernment Council. În perioada 1997-2009, a ocupat funcţia de şef al Organizaţiei pentru Energia Atomică. Poziţiile sale l-au plasat în avangarda dezvoltării programului nuclear al Iranului. Este în continuare consultat de colegii săi AEOI cu privire la chestiuni nucleare. Prin urmare, Reza Aghazadeh este răspunzător pentru participarea directă la programul nuclear al Iranului şi la escaladarea nucleară.

29.9.2025

(23.4.2007, suspendată din 16.1.2016)

3.

Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Data naşterii: 22.5.1952

Locul naşterii: Esfahan, Iran

Sex: masculin

Dr. Hoseyn Faqihian a contribuit la programul nuclear iranian în calitatea de director general al Nuclear Fuel Production Company şi de director adjunct al AEOI.

29.9.2025

(23.4.2007, suspendată din 16.1.2016)

6.

Said Esmail KHALILIPOUR

(alias LANGROUDI)

Data naşterii: 24.11.1945

Locul naşterii: Langroud

Sex: masculin

Said Esmail Khalilipour este fostul şef adjunct al AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului şi este desemnată în RCSONU 1737 (2006). Prin urmare, Said Esmail Khalilipour este implicat în activităţile de proliferare nucleară ale Iranului.

29.9.2025

(23.4.2007, suspendată din 16.1.2016)

7.

Ali Reza KHANCHI

Adresa NRC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486 Tehran/Iran; Fax: (+9821) 8021412

Sex: masculin

Ali Reza Khanchi a fost şeful Tehran Nuclear Research Centre (TNRC) din cadrul AEOI şi este cercetător ştiinţific care desfăşoară activităţi de cercetare pentru TNRC. TNRC este implicat în experimente privind separarea plutoniului. Acesta cooperează în continuare cu Organizaţia pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI) în calitate de cercetător ştiinţific. Prin urmare, Khanchi este implicat în activităţile de proliferare nucleară ale Iranului şi oferă sprijin pentru acestea.

29.9.2025

(23.4.2007, suspendată din 16.1.2016)

15.

Ali Akbar SALEHI

Fost ministru al afacerilor externe. Fost şef al Organizaţiei pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI). Continuă să acţioneze la intersecţia dintre mediul academic şi cel politic şi, în apariţii publice recente, a apărat şi a promovat industria nucleară a Iranului. Prin urmare, oferă sprijin Guvernului Iranului şi sprijină activităţile nucleare cu risc de proliferare ale Iranului.

29.9.2025

(17.11.2009, suspendată din 16.1.2016)

19.

Inginer Naser RASTKHAH

Cetăţenia: iraniană

Sex: masculin

Fost şef adjunct al AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului şi este desemnată în RCSONU 1737 (2006). În prezent, Rastkhah face parte din consiliul de administraţie al Iranian Radiation Protection Society, o instituţie de stat afiliată AEOI, care supervizează programul nuclear iranian. Prin urmare, Rastkhah este implicat în programul nuclear al Iranului şi oferă sprijin pentru acesta.

29.9.2025

(23.5.2011, suspendată din 16.1.2016)

20.

Behzad SOLTANI

Cetăţenia: iraniană

Sex: masculin

Fost şef adjunct al AEOI. Soltani este în prezent implicat în activităţi de cercetare relevante pentru industria nucleară şi este afiliat unor entităţi guvernamentale precum Iranian Chemical Society (ICS). Prin urmare, Behzad Soltani oferă sprijin pentru activităţile nucleare cu risc de proliferare ale Iranului.

29.9.2025

(23.5.2011, suspendată din 16.1.2016)

38.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

Cetăţenia: iraniană

Sex: masculin

Mohammad Reza Rezvanianzadeh este afiliat Organizaţiei pentru Energie Atomică a Iranului şi entităţii guvernamentale Geology and Mineral Exploration Organization din Iran. Prin urmare, este asociat cu entităţi care furnizează sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(1.12.2011, suspendată din 16.1.2016)

"
2.În secţiunea "I. Persoane şi entităţi implicate în activităţi nucleare sau privind rachete balistice şi persoane şi entităţi care acordă sprijin Guvernului Iranului", în lista din subsecţiunea "B. Entităţi", se introduc următoarele rubrici:

Nume

Informaţii de identificare

Motive

Data includerii în listă

"3.

Azarab Industries

Adresă: Sediu central: No.15, MollaSadra Ave., Vanak sq., Tehran (Postal Code: 1991913981), Iran; Fabrică: Sanaat Sq., Arak-Iran, Postal Code: 3818997873.

Azarab Industries este implicată în domeniul producţiei de energie nucleară şi are legături strânse cu Organizaţia pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI). În plus, Azarab Industries are legături cu Khatam-al Anbiya, o societate de inginerie aflată sub controlul IRGC.

Prin urmare, Azarab Industries este implicată în activităţile nucleare cu risc de proliferare ale Iranului şi oferă sprijin pentru acestea.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

4.

Bank Mellat

Adresă: Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran; P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran

Bank Mellat oferă sprijin financiar Guvernului Iranului, în special prin împrumuturi menite să sprijine societăţile guvernamentale neprofitabile. Guvernul Iranului este, de asemenea, cel mai mare acţionar al Bank Mellat. Prin urmare, Bank Mellat oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

5.

Bank Melli,

Bank Melli Iran (inclusiv toate sucursalele) şi filialele:

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Număr de înregistrare: 60FC005874HRB10813

Bank Melli este cea mai mare bancă din Iran, este deţinută şi controlată de Guvernul Iranului şi oferă sprijin Ministerului Apărării (MODAFL). Prin urmare, Bank Melli este controlată de Guvernul Iranului şi oferă sprijin acestuia.

29.9.2025

(23.6.2008, suspendată din 16.1.2016)

5. (a)

Arian Bank

(alias Aryan Bank)

Adresă: House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan

Arian Bank este o întreprindere comună afgană a Bank Melli şi Bank Saderat. Bank Melli este cea mai mare bancă din Iran, este deţinută şi controlată de Guvernul Iranului şi furnizează servicii Ministerului Apărării (MODAFL).

Bank Saderat este una dintre cele mai mari bănci iraniene, iar Guvernul Iranului este unul dintre principalii săi acţionari. Aceasta oferă sprijin financiar entităţilor apropiate IRGC şi reprezentanţilor Guvernului Iranului.

Prin urmare, Arian Bank este o entitate deţinută şi controlată de entităţi care oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

5. (b)

Assa Corporation

Adresă: ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, SUA

Numărul de identificare fiscală 1368932 (Statele Unite)

Assa Corporation este o entitate deţinută de Assa Company Ltd, care este o societate de tip «cutie poştală» pentru Bank Melli, bancă controlată de statul iranian, care este controlată de Guvernul Iranului şi oferă sprijin acestuia.

Prin urmare, Assa Corporation este deţinută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

5. (c)

Assa Company Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands

Assa Company Ltd este o societate de tip «cutie poştală» pentru Bank Melli, bancă controlată de statul iranian, care este controlată de Guvernul Iranului şi oferă sprijin acestuia.

Prin urmare, Assa Company Ltd este deţinută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

5. (d)

Bank Kargoshaie

(alias Bank Kargoshaee, alias Kargosai Bank, alias Kargosa’i Bank)

Adresă: 587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran

Bank Kargoshaie este o filială a Bank Melli. Bank Kargoshaie furnizează servicii financiare atât persoanelor fizice, cât şi întreprinderilor. La rândul său, Bank Melli este cea mai mare bancă din Iran, care este deţinută şi controlată de Guvernul Iranului şi furnizează servicii Ministerului Apărării (MODAFL). Prin urmare, Bank Kargoshaie este deţinută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

5. (e)

Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

Adresă: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875

Adresă: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116

Adresă: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran

Număr de înregistrare: 89584

Bank Melli Iran Investment Company este o bancă iraniană de investiţii. Bank Melli Iran Investment Company este deţinută şi controlată de Bank Melli, cea mai mare bancă din Iran, care este deţinută şi controlată de Guvernul Iranului şi oferă sprijin acestuia. Prin urmare, Bank Melli Iran Investment Company este deţinută şi controlată de o entitate care sprijină Guvernul Iranului.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

5. (f)

Bank Melli Iran ZAO

alias Mir Business Bank

Adresă: Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia Adresă: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Russia

Fax: +7 (495) 9286286, (007495) 6286286

E-mail: mbbmos@mbbru.com

Mellimos@BMIRU.com

Mellimos@Rex400.ru

Site-ul entităţii: www.mbbru.com www.bmiru.com

Bank Melli Iran ZAO este o bancă iraniană cu sediul în Rusia. Bank Melli Iran ZAO este deţinută şi controlată de Bank Melli, cea mai mare bancă din Iran, care este deţinută şi controlată de Guvernul Iranului şi oferă sprijin acestuia. Prin urmare, Bank Melli Iran ZAO este deţinută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(23.6.2008, suspendată din 16.1.2016)

5. (g)

Bank Melli Printing and Publishing Company

alias BMPPC

Address:18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183

Adresă: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran

Adresă: P.O. Box 37515-183, Tehran, Iran

Număr de înregistrare: 382231

Bank Melli Printing and Publishing Company este o societate iraniană de imprimare şi publicare. Bank Melli Printing and Publishing Company este deţinută şi controlată de Bank Melli, care oferă sprijin Guvernului Iranului. Prin urmare, Bank Melli Printing and Publishing Company este deţinută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

5. (h)

Cement Investment and Development Company

alias CIDCO

alias: Cement Industry Investment and Development Company

alias CIDCO Cement Holding

Adresă: No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave., Tehran, Iran, 1967757451

Adresă: No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran

Cement Investment and Development Company este o societate iraniană deţinută şi controlată de Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC). BMIIC este deţinută şi controlată de Bank Melli, care, la rândul său, este deţinută şi controlată de Guvernul Iranului şi oferă sprijin Guvernului Iranului. Prin urmare, Cement Investment and Development Company este deţinută şi controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

5. (i)

First Persian Equity Fund

Adresă: Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands

Adresă: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Insulele Cayman

Adresă: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898

First Persian Equity Fund este un fond de investiţii lansat în 2007 de Bank Melli. Bank Melli este cea mai mare bancă din Iran, care este deţinută şi controlată de Guvernul Iranului. Prin urmare, First Persian Equity Fund este deţinută şi controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

5. (j)

Mazandaran Cement Company

Adresă: 51 Africa Street, Shaheed Sattari Avenue, between Zafar & Mirdamad, 1968856911 Tehran, Iran

Număr de înregistrare: IR40014GN

Data înregistrării: 1975

Mazandaran Cement Company este o societate iraniană controlată de Bank Melli şi de Guvernul Iranului. Aceasta serveşte drept vehicul pentru interesele Bank Melli în industria cimentului. Prin urmare, Mazandaran Cement Company este controlată de Guvernul Iranului şi de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului. Mai mult decât atât, oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

5. (m)

Melli Bank plc

Adresă: 98A Kensington High Street, W8 4SG Londra, Regatul Unit

Număr de înregistrare: GB04152338

Melli Bank PLC este o filială deţinută integral de Bank Melli Iran, care este deţinută de Guvernul Iranului. Prin urmare, Melli Bank PLC este deţinută de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(23.6.2008, suspendată din 16.1.2016)

5. (o)

Shemal Cement Company

alias Siman Shomal

alias Shemal Cement Company

Adresă: No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran - 15146, Iran

Adresă: Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, 151446, Iran

Adresă: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran

Shemal Cement Company este o societate producătoare de ciment controlată de Bank Melli Iran, care este deţinută şi controlată de Guvernul Iranului şi oferă sprijin acestuia. Acţionarul principal al Shemal Cement Company este Cement Industries Investment and Development Company, care este deţinută majoritar de National Development Group Investment, al cărei acţionar principal este Bank Melli Iran.

Prin urmare, Shemal Cement Company este controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

7.

Bank Saderat

Adresă: Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran

Bank Saderat este una dintre cele mai mari bănci din Iran. Guvernul Iranului este unul dintre principalii săi acţionari.

Bank Saderat oferă sprijin financiar sub formă de împrumuturi entităţilor apropiate IRGC. Aceasta permite, de asemenea, canalizarea finanţării către reprezentanţii din regiune ai Guvernului Iranului, care sunt responsabili de activităţi destabilizatoare.

Prin urmare, Bank Saderat sprijină Guvernul Iranului.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

8.

Sina Bank

187 Mothari Avenue, Tehran, Iran

Număr de înregistrare: IRFEB54525

Sina Bank este controlată de Islamic Revolution Mostazafan Foundation, o importantă entitate parastatală iraniană controlată de liderul suprem Khamenei şi care deţine o participaţie de control în Sina Bank. Aceasta furnizează servicii financiare pentru Mostazafan Foundation şi grupului de unităţi şi societăţi afiliate acesteia. În consecinţă, Sina Bank oferă sprijin financiar Guvernului Iranului prin intermediul Mostazafan Foundation.

29.9.2025

(8.11.2014, suspendată din 16.1.2016)

11. (a)

EDBI Exchange Company

alias Export Development Exchange Broker Co.

Adresă: No 20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353

Adresă: Tose’e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran

EDBI Exchange Company este o filială a Export Development Bank of Iran (EDBI). Aceasta furnizează clienţilor săi servicii de schimb valutar. EDBI este o bancă aflată în proprietatea statului care oferă sprijin Guvernului Iranului. Prin urmare, EDBI Exchange Company este deţinută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

11. (b)

EDBI Stock Brokerage Company

Adresă: Tose’e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran

EDBI Stock Brokerage Company este o filială a Export Development Bank of Iran (EDBI). Aceasta furnizează clienţilor săi servicii de schimb valutar. EDBI este o bancă aflată în proprietatea statului care oferă sprijin Guvernului Iranului. Prin urmare, EDBI Stock Brokerage Company este deţinută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

11. (c)

Banco Internacional De Desarrollo CA

Adresă: Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

Locul înregistrării: Caracas, Venezuela

Data înregistrării: 2007 sau 2008

Număr de înregistrare: J294640109

Banco Internacional de Desarrollo (BID) este o entitate venezueleană deţinută de Export Development Bank of Iran (EDBI), entitate iraniană al cărei obiectiv este de a oferi sprijin Guvernului Iranului. Prin urmare, BID este deţinută şi controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

14.

Future Bank BSC

Adresă: Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785

Număr de înregistrare în Registrul comerţului: 54514-1 (Bahrain); expiră la 9.6.2009; Autorizaţie comercială nr. 13388 (Bahrain)

Future Bank BSC este o bancă iraniană cu sediul în Bahrain. Future Bank BSC a fost creată ca întreprindere comună între Bank Saderat şi Bank Melli, două dintre cele mai mari bănci din Iran, care sunt deţinute şi controlate de Guvernul Iranului şi oferă sprijin acestuia. Prin urmare, Future Bank BSC este deţinută sau controlată de entităţi care oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

15.

Industrial Development & Renovation Organization

alias IDRO

Adresă: 78/1 Atefi Street and Africa Avenue, Tehran, Iran

Adresă: P.O. Box 55958, Arbift Tower 1508, Dubai, United Arab Emirates

Adresă: P.O. Box 16820, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Adresă: Vali e Asr Building, Vali Asr St, Jam e Jam Ave, Tehran, Iran

Adresă: P.O.Box 19395-1855, Tehran, Iran

Adresă: No.2 Vali-Asr Building, Vali-Asr Street, Jam-e-Jam Ave, Tehran, Iran

Data înregistrării: 1967

Industrial Development and Renovation Organisation este un organism guvernamental responsabil de accelerarea industrializării Iranului. Acesta este implicat în programul nuclear şi în programul de rachete şi oferă sprijin sectorului industrial iranian. Prin urmare, Industrial Development and Renovation Organisation este deţinut sau controlat de Guvernul Iranului şi oferă sprijin acestuia.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

24.

Kala Naft

Kala Naft Tehran Trading Building, Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Avenue, 15988 Tehran, Iran

Număr de înregistrare: IR0000047040

Kala Naft este o societate de producţie, sprijin şi achiziţii şi o filială a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC este o entitate aflată în proprietatea statului şi gestionată de acesta care furnizează resurse financiare substanţiale Guvernului Iranului. NIOC deţine monopolul asupra producţiei, vânzării şi exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanţarea armatei Iranului şi a IRGC.

Prin urmare, Kala Naft este deţinută şi controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

25.

Machine Sazi Arak

P.O. Box: 148, KM 4, Tehran Alley, 3818997888 Arak, Iran

Număr de înregistrare: IR30177GN

Data înregistrării: 1967

Machine Sazi Arak este o societate iraniană producătoare de utilaje şi echipamente industriale. Aceasta produce echipamente pentru activităţi cu risc de proliferare, iar printre clienţii săi se numără Organizaţia pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI), precum şi MODAFL. Este, de asemenea, afiliată la IDRO, care oferă sprijin de producţie pentru programul nuclear. Machine Sazi Arak a fost, de asemenea, implicată în construcţia reactorului cu apă grea de la Arak. De asemenea, sprijină activităţile de explorare a petrolului şi gazelor supervizate de Ministerul Petrolului, precum şi de NIOC şi filialele sale. Prin urmare, Machine Sazi Arak este implicată în programul de rachete nucleare şi oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

27.

Power Plants’ Equipment Manufacturing Company

alias Saakhte Tajhizate Niroogahi

Adresă: No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (previously called Tavanir), Tehran, Post Code 1435733161, Iran

The Power Plants’ Equipment Manufacturing Company (SATNA) este subordonată AEOI şi Novin Energy (ambele desemnate în UNSCR 1737). Este implicată în dezvoltarea de reactoare nucleare.

Prin urmare, Power Plants’ Equipment Manufacturing Company oferă sprijin pentru activităţile de proliferare nucleară ale Iranului.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

30.

Nuclear Power Production and Procurement Company (NPPD)

No. 8, Tandis St., Africa Ave., Tehran (headquarter), Iran

Nuclear Power Production & Development Company (NPPD) este o filială a AEOI şi este implicată în dezvoltarea de centrale nucleare. Prin urmare, NPPD este implicată în activităţile nucleare cu risc de proliferare ale Iranului.

29.9.2025

(23.4.2007, suspendată din 16.1.2016)

36.

Iranian Nuclear Science and Technology Research Institute

alias Research Institute of Nuclear Science and Technology

alias Nuclear Science and Technology Research Institute

AEOI, PO Box 14395-836, Tehran, Iran

Iranian Nuclear Science and Technology Research Institute este afiliat la nivel oficial la Organizaţia pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI), care supraveghează programul nuclear iranian. Prin urmare, Iranian Nuclear Science and Technology Research Institute este implicat în activităţile nucleare cu risc de proliferare ale Iranului şi oferă sprijin pentru acestea.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

43.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Adresă: Sediu central: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415

Adresă: Tehran branch, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Tehran, Iran

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH) este deţinută şi controlată de Guvernul Iranului şi de Bank of Industry and Mines.

Prin urmare, EIH este o entitate deţinută sau controlată de Guvernul Iranului.

29.9.2025

(23.5.2011, suspendată din 16.1.2016)

46.

EMKA Company

Adresă: P.O. Box 14155-1339, Tehran, Iran

EMKA Company este activă în industria nucleară a Iranului. EMKA Company este o filială a TAMAS Company, societate specializată pentru producţia de materii prime şi combustibil nuclear în Iran. EMKA Company este responsabilă în mod specific de operaţiuni de explorare, minerit şi prelucrare a mineralelor în cadrul ciclului combustibilului nuclear. Prin urmare, EMKA Company este implicată în activităţile de proliferare nucleară ale Iranului şi oferă sprijin pentru acestea.

29.9.2025

(23.5.2011, suspendată din 16.1.2016)

53.

Isfahan Nuclear Reactor Fuel Company

alias Sureh Nuclear Reactors Fuel Company

alias Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran

Sediu central: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran, Iran

Complex: Persian Gulf Boulevard, Km 20 SW Esfahan Road, Esfahan; Iran

Cunoscută anterior sub denumirea Sureh Nuclear Reactors Fuel Company, aceasta este o entitate subordonată Organizaţiei pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI) şi este compusă din uzina de conversie a uraniului, uzina producătoare de combustibil şi uzina producătoare de zirconiu.

Prin urmare, Isfahan Nuclear Reactor Fuel Company este implicată în activităţile nucleare cu risc de proliferare ale Iranului.

29.9.2025

(23.5.2011, suspendată din 16.1.2016)

69.

Bonab Research Center (BRC)

Adresă: Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran

Bonab Research Center desfăşoară activităţi de cercetare pentru proiectarea şi fabricarea de componente şi echipamente nucleare de către organizaţii iraniene. Prin urmare, Bonab Research Center oferă sprijin pentru activităţile nucleare cu risc de proliferare ale Iranului.

29.9.2025

(23.5.2011, suspendată din 16.1.2016)

82.

Uranium Processing Nuclear Fuel Production Company of Iran

alias FATSA

alias Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company of Iran

alias Uranium Processing and Production Company Esfahan Nuclear Fuel

alias Iran Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company

Adresă: Atomic Energy Organization of Iran, No. 1995, North Karegar St., West Shahid Seyyed Abbas Abtahi Street 20, Amirabad, Tehran, Iran.

Data înregistrării: 11.7.2007

Număr de înregistrare: 300525

Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company (FATSA) din Iran îşi desfăşoară activitatea în domeniul conversiei uraniului şi al elementelor conexe, al gestionării şi supravegherii construcţiei, punerii în funcţiune, exploatării şi dezafectării instalaţiilor şi fabricilor de conversie a uraniului, al producţiei de ansambluri de combustibil şi al industriilor conexe, şi efectuează toate tranzacţiile interne şi străine relevante în acest domeniu, ocupându-se totodată de importul sau exportul materialelor transformate pentru ansambluri de combustibil şi al produselor fabricate. Prin urmare, este implicată în activităţile nucleare cu risc de proliferare ale Iranului, este direct asociată acestora sau oferă sprijin pentru acestea.

În plus, este controlată de Organizaţia pentru Energie Atomică a Iranului şi oferă sprijin, cum ar fi sprijin material, logistic sau financiar, Guvernului Iranului.

Prin urmare, FATSA este implicată în activităţile nucleare cu risc de proliferare ale Iranului şi oferă sprijin pentru acestea.

Mai mult decât atât, oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(1.12.2011, suspendată din 16.1.2016)

104.

Central Bank of Iran

(alias Central Bank of the Islamic Republic of Iran, alias Bank Markazi Jomhouri Islami Iran)

Adresă: 213 Ferdowsi Avenue, 11365 Tehran, Iran; Mirdamad Blvd, 144 - P.O. Box 15875/7/77, Tehran, Iran; PO Box 15875/7177, 144 Mirdamad Blvd, Tehran, Iran

P.O. Box: 15875/ 7177

Locul înregistrării: Iran

Data înregistrării: 1960

Număr de înregistrare: 4296905415

SWIFT/BIC: BMJIIRT1

Site web: http://www.cbi.ir

E-mail: G.SecDept@cbi.ir

Central Bank of Iran oferă sprijin financiar IRGC, entitate care este implicată în programele nucleare şi de rachete ale Iranului. Prin urmare, Central Bank of Iran sprijină activităţile nucleare cu risc de proliferare ale Iranului, precum şi Guvernul Iranului.

29.9.2025

(23.1.2012, suspendată din 16.1.2016)

105.

Tejarat Bank

Adresă: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O. Box: 11365 -5416, Tehran

Tel. 88826690

Fax: 8890028

Tejarat Bank este o bancă iraniană care oferă sprijin infrastructurii industriale, energetice şi economice a Iranului, inclusiv în sectorul petrochimic şi în cel energetic.

Banca Tejarat are un rol proeminent în sprijinirea proiectelor guvernului conduse de Ministerul Energiei. De asemenea, furnizează sprijin financiar pentru dezvoltarea proiectelor naţionale din sectorul petrochimic şi a celor de extracţie a petrolului.

Este deţinută parţial şi este controlată de Guvernul Iranului, care prezidează Adunarea generală ordinară a Tejarat Bank. Prin urmare, Tejarat Bank sprijină Guvernul Iranului.

29.9.2025

(8.4.2015, suspendată din 16.1.2016)

110.

Ministerul Energiei

Farsi: (ortografie iraniană)

Adresă: Tehran Province, Tehran, District 3, Kordestan Expy, QCF4+FRR, 19968 32611, Iran

Adresă: Tehran, Vali Asr Street, the beginning of Ayatollah Hashemi Rafsanjani Highway (Niyaish), Block 4 - Ministry of Energy Building, Postal code: 199683393, Iran

Ministerul Energiei al Iranului (MOE) este responsabil de politica în sectorul energetic şi de aprofundarea cooperării cu ţările terţe. MOE deţine sau controlează MAPNA Group, un actor-cheie în domeniul energiei, petrolului şi gazelor naturale din Iran. În cooperare cu Ministerul Petrolului, MAPNA Group este implicat în explorarea zăcămintelor de gaze şi petrol şi, prin urmare, contribuie la veniturile din petrol ale Iranului. O parte semnificativă a acestor venituri este alocată forţelor armate şi SPND. Prin legătura sa cu MAPNA Group, Ministerul Energiei al Iranului sprijină activităţile nucleare ale Iranului.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

111.

Ministerul Petrolului

Adresă: Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge, Iran

Număr de înregistrare: IR0022770444

Ministerul Petrolului al Iranului este responsabil de politica din sectorul petrolier, sector care furnizează fonduri substanţiale pentru activităţile nucleare cu risc de proliferare ale Iranului. Prin urmare, Ministerul Petrolului oferă sprijin pentru activităţile nucleare cu risc de proliferare ale Iranului.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

112.

National Iranian Oil Company

alias NIOC

NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing, Taleghani Avenue Tehran - Iran/First Central Building, Taleghan St., Tehran, Postal Code: 1593657919, P.O. Box 1863 and 2501, Iran

Număr de înregistrare: IR0000047087

Data înregistrării: 6.12.1955

National Iranian Oil Company (NIOC) este o entitate aflată în proprietatea statului şi gestionată de acesta care furnizează resurse financiare substanţiale Guvernului Iranului. NIOC deţine monopolul asupra producţiei, vânzării şi exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanţarea armatei Iranului şi a IRGC. Ministrul petrolului este preşedintele Consiliului de administraţie al NIOC, iar ministrul-adjunct al petrolului este directorul executiv al NIOC. Prin urmare, NIOC oferă sprijin Guvernului Iranului şi se află în proprietatea acestuia. În plus, aceasta furnizează servicii esenţiale IRGC.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

113.

National Iranian Oil Company (NIOC) PTE LTD

7 Temasek Boulevard #07-02, Suntec Tower One 038987, Singapore

Număr de înregistrare: SG199004388C (Singapore)

Data înregistrării: 5.9.1990 (Singapore)

National Iranian Oil Company PTE LTD este o filială (100 %) a National Iranian Oil Company (NIOC), entitate aflată în proprietatea statului şi gestionată de acesta. National Iranian Oil Company (NIOC) este o entitate aflată în proprietatea statului şi gestionată de acesta care furnizează resurse financiare substanţiale Guvernului Iranului. NIOC deţine monopolul asupra producţiei, vânzării şi exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanţarea armatei Iranului şi a IRGC. Prin urmare, National Iranian Oil Company PTE LTD este deţinută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului. De asemenea, aceasta furnizează servicii esenţiale IRGC.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

114.

National Iranian Oil Company International Affairs Limited

alias NIOC International Affairs Limited

24 Grosvenor Gardens, SW1W 0DH, London, United Kingdom

Număr de înregistrare: 02772297 (Regatul Unit)

National Iranian Oil Company International Affairs Limited este o filială (100 %) a National Iranian Oil Company (NIOC). National Iranian Oil Company (NIOC) este o entitate aflată în proprietatea statului şi gestionată de acesta care furnizează resurse financiare substanţiale Guvernului Iranului. NIOC deţine monopolul asupra producţiei, vânzării şi exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanţarea armatei Iranului şi a IRGC. Prin urmare, National Iranian Oil Company International Affairs Limited este deţinută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului. În plus, aceasta furnizează servicii esenţiale IRGC.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

115.

Iran Fuel Conservation Organization

alias IFCO

Adresă: No. 23 East Daneshvar St.North Shiraz St.Molasadra St.Vanak Sq. Tehran, Iran

Tel. (+98) 2188604760-6

Iran Fuel Conservation Organisation este o entitate iraniană care îşi desfăşoară activitatea în domeniul consumului de combustibil şi o filială (100 %) a National Iranian Oil Company (NIOC), o entitate în proprietatea statului şi gestionată de acesta, care furnizează resurse financiare substanţiale Guvernului Iranului.

Prin urmare, Iran Fuel Conservation Organization este deţinută şi controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

116.

Karoon Oil & Gas Production Company

Industrial Zone, Ahwaz, Khouzestan, Iran

Număr de înregistrare: IR915378759

Alte entităţi asociate (filiale):

- Kala Naft

- Karoon Oil & Gas Production Company

- Khazar Expl & Prod Co (KEPCO)

- Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC)

- Maroun Oil & Gas Company

- Naftiran Intertrade Company (alias Naftiran Trade Company) (NICO)

- National Iranian Central Oilfield Company (ICOFC)

- National Iranian Oil Company International Affairs Limited

- Petroleum Engineering & Development Company

- Petropars International FZE (PPI FZE)

- Petropars Iran Company (PPI)

- Petropars Ltd

- Petropars Oilfield Services Company (POSCO)

- Petropars Resources Engineering LTD (PRDE)

- Petropars UK Limited

- South Zagros Oil & Gas Production Company

- West Oil & Gas Production Company

Karoon Oil & Gas Production Company este cea mai mare societate iraniană producătoare de petrol şi o filială a National Iranian Oil Company (NIOC). National Iranian Oil Company (NIOC) este o entitate aflată în proprietatea statului şi gestionată de acesta care furnizează resurse financiare substanţiale Guvernului Iranului. NIOC deţine monopolul asupra producţiei, vânzării şi exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanţarea armatei Iranului şi a IRGC.

Prin urmare, Karoon Oil & Gas Production Company este deţinută şi controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

117.

Petroleum Engineering & Development Company

alias PEDEC

No. 61 Shahid Kalantari St., Sepahbod Qarani Ave., Tehran, Iran

Număr de înregistrare: IR0000054377

Data înregistrării: 27.8.1980

Petroleum Engineering & Development Company (PEDEC) este o filială a National Iranian Oil Company (NIOC) şi este direcţia sa de dezvoltare şi inginerie. National Iranian Oil Company (NIOC) este o entitate aflată în proprietatea statului şi gestionată de acesta care furnizează resurse financiare substanţiale Guvernului Iranului. NIOC deţine monopolul asupra producţiei, vânzării şi exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanţarea armatei Iranului şi a IRGC. Prin urmare, PEDEC este deţinută sau controlată de o entitate care furnizează sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

118.

North Drilling Company (NDC)

Adresă: No. 2127 Valiasr St., Corner of Del Afrooz St., Tehran, Iran

Număr de înregistrare: IR30068GN/ 10101920830

Data înregistrării: 1999 (privatizată 2009)

North Drilling Company este o societate de prim rang în sectorul extracţiei de petrol şi gaze. Este o filială a Sina Energy Holding, care la rândul său este o filială a Mostazafan Foundation. Mostazafan Foundation este o importantă entitate parastatală iraniană controlată de familia liderului suprem, de IRGC şi de Guvernul Iranului.

În plus, North Drilling Company a cooperat cu National Iranian South Oil Company şi cu National Iranian Oil Company.

Prin urmare, North Drilling Company oferă sprijin Guvernului Iranului şi este deţinută sau controlată de acesta. În plus, este asociată cu entităţi deţinute sau controlate de Guvernul Iranului şi care oferă sprijin acestuia.

29.9.2025

(23.4.2014, suspendată din 16.1.2016)

119.

Khazar Expl & Prod Co

alias KEPCO

No. 19 11th St.Khaled Eslamboli St., Tehran, Iran

Tel.: (+98) 2188722430

Khazar Exploration and Production Company (KEPCO) este una dintre cele cinci întreprinderi de producţie şi explorare de petrol şi gaze ale National Iranian Oil Company (NIOC) şi, prin urmare, o filială a acesteia. National Iranian Oil Company (NIOC) este o entitate aflată în proprietatea statului şi gestionată de acesta care furnizează resurse financiare substanţiale Guvernului Iranului. NIOC deţine monopolul asupra producţiei, vânzării şi exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanţarea armatei Iranului şi a IRGC.

Prin urmare, KEPCO este deţinută şi controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

120.

National Iranian Drilling Company

alias NIDC

Adresă: Airport Sq. Pasdaran Blvd., Ahwaz, Khouzestan, Iran

Număr de înregistrare: IR0000368792

The National Iranian Drilling Company (NIDC) este o filială (100 %) a National Iranian Oil Company (NIOC), o entitate în proprietatea statului şi gestionată de acesta. National Iranian Oil Company (NIOC) este o entitate aflată în proprietatea statului şi gestionată de acesta care furnizează resurse financiare substanţiale Guvernului Iranului. NIOC deţine monopolul asupra producţiei, vânzării şi exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanţarea armatei Iranului şi a IRGC. Prin urmare, NIDC este deţinută sau controlată de o entitate care furnizează sprijin Guvernului Iranului. În plus, aceasta furnizează servicii esenţiale IRGC.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

121.

South Zagros Oil & Gas Production Company

Farsi: (ortografie iraniană)

Adresă: Parvaneh St., Karimkhan Zand Blvd., Shiraz, Iran

Număr de înregistrare: IR0052586382

Tel. (+98) 7112138204

South Zagros Oil & Gas Production Company este o societate producătoare de petrol şi gaze şi o filială a National Iranian Central Oilfield Company (ICOFC), care, la rândul său, este o filială a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC este o entitate aflată în proprietatea statului şi gestionată de acesta care furnizează resurse financiare substanţiale Guvernului Iranului. NIOC deţine monopolul asupra producţiei, vânzării şi exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanţarea armatei Iranului şi a IRGC. Prin urmare, South Zagros Oil & Gas Production Company este deţinută şi controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

122.

Maroun Oil & Gas Company

alias Maroun Oil and Gas Operations

alias Maround Oil and Gas Production Co.

alias MOGPC

Tehran, Iran

Număr de înregistrare: IR0052586388

Data înregistrării: 2.12.1998

Maroun Oil & Gas Company este o filială a National Iranian South Oil Company (NISOC), care, la rândul său, este o filială a National Iranian Oil Company (NIOC). Maroun Oil & Gas Company este responsabilă de producţia, prelucrarea şi transferul petrolului, gazelor şi condensatelor de pe câmpurile petroliere mai mari. Producţia şi vânzarea de petrol joacă un rol esenţial în finanţarea armatei Iranului, precum şi a IRGC. Prin urmare, Maroun Oil & Gas Company este deţinută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului. În plus, aceasta furnizează servicii esenţiale IRGC şi sprijină Guvernul Iranului.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

123.

Masjed-soleyman Oil & Gas Company

(MOGC)

Adresă: Khuzestan, Iran

Număr de înregistrare: IR915378790

Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC) este o filială (100 %) a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC este o entitate aflată în proprietatea statului şi gestionată de acesta, care asigură resurse financiare substanţiale Guvernului Iranului.

Prin urmare, MOGC este deţinută şi controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

124.

Gachsaran Oil & Gas Company

Farsi: (ortografie iraniană)

alias Gacharsan Oil Gas Co.

Adresă: Gachsaran, Kohkiluye-va-Boyer, Ahmad, Iran

Tel. (+98) 7422222581

Gachsaran Oil & Gas Company este gestionată prin intermediul National Iranian South Oil Company (NISOC) şi este o filială (100 %) a National Iranian Oil Company (NIOC), entitate aflată în proprietatea statului. La rândul său, NIOC oferă sprijin Guvernului Iranului şi se află în proprietatea acestuia. Prin urmare, Gachsaran Oil & Gas Company este controlată de o entitate care furnizează sprijin Guvernului Iranului şi care este deţinută de acesta.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

125.

Aghajari Oil & Gas Production Company

(AOGPC)

Adresă: Naft Blvd., Omidieh, Khouzestan, Iran;

Adresă: Khuzestan, Omidieh, Oil Boulevard, Iran

Site web: aogpc.nisoc.ir

Aghajari Oil & Gas Production Company (AOGPC), cunoscută şi sub denumirea de Aghajari Oil and Gas Exploitation Company, este o entitate iraniană care îşi desfăşoară activitatea în domeniul energiei şi este o filială a National Iranian South Oil Company (NISOC). NISOC este o filială a National Iranian Oil Company (NIOC), care oferă sprijin Guvernului Iranului şi este deţinută de acesta. Prin urmare, AOGPC este controlată de o entitate care furnizează sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

126.

Arvandan Oil & Gas Company

alias AOGC

Adresă: Khamenei Ave., Khorramshahr, Iran

Tel. (+98) 6324214021

Arvandan Oil & Gas Company este o entitate iraniană din domeniul petrolului şi gazelor şi o filială a National Iranian Oil Company (NIOC). Aceasta exploatează zăcăminte importante de petrol şi de gaze din regiunea Karun de Vest. Activităţile sale contribuie la obiectivele naţionale de producţie ale NIOC.

NIOC este o societate energetică aflată în proprietatea statului şi gestionată de acesta, care asigură resurse financiare substanţiale şi sprijin Guvernului Iranului.

Prin urmare, Arvandan Oil & Gas Company este deţinută şi controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

127.

West Oil & Gas Production Company

Adresă: No. 42 Zan Blvd, Naft Sq., Kermanshah, Iran

Număr de înregistrare: IR915378784

West Oil & Gas Production Company este o filială a Iranian Central Oil Fields Company, care, la rândul său, este o filială a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC este o entitate aflată în proprietatea statului şi gestionată de acesta, care asigură resurse financiare substanţiale Guvernului Iranului. NIOC deţine monopolul asupra producţiei, vânzării şi exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanţarea armatei Iranului şi a IRGC.

Prin urmare, West Oil & Gas Production Company este deţinută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

128.

East Oil & Gas Production Company

alias EOGPC

Adresă: No. 18 Payam 6 St, Payam Ave, Sheshsad Dastga, Mashha, Iran

Tel. (+98) 5117633011

East Oil & Gas Production Company (EOGPC) este o filială a Iranian Central Oil Fields Company (ICOFC), care, la rândul său, este o filială a National Iranian Oil Company (NIOC). The National Iranian Oil Company (NIOC) este o entitate în proprietatea statului şi gestionată de acesta care furnizează resurse financiare substanţiale şi sprijin Guvernului Iranului. Prin urmare, EOGPC este deţinută sau controlată de o entitate care furnizează sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

129.

Iranian Oil Terminals Company

alias IOTC

Adresă: No. 11 Hojjat Souri Street (7th Street), Pasdaran Ave., Tehran, Iran

Tel. (+98) 2188732221

Iranian Oil Terminals Company este o societate iraniană, o filială (100 %) a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC este o entitate aflată în proprietatea statului şi gestionată de acesta, care asigură resurse financiare substanţiale Guvernului Iranului. Aceasta primeşte, stochează, exportă şi importă ţiţei, produse petroliere şi gaze condensate şi furnizează servicii, inclusiv servicii maritime. Este un susţinător important al producţiei şi exporturilor de petrol şi gaze ale ţării şi, prin urmare, furnizează venituri guvernului iranian. Prin urmare, Iranian Oil Terminals Company este deţinută şi controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului. În plus, Iranian Oil Terminals Company oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

130.

Pars Special Economic Energy Zone

Farsi (ortografie iraniană)

alias PSEEZ

Adresă: Pars Special Economic Energy Zone Org., Assaluyeh, Boushehr, Iran

Adresă: Bushehr Province, Assaluyeh, Pars Special Economic Energy Zone Organization, P.O. Box: 7511946484, Iran

Număr de înregistrare: IR916378778

Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) este o filială (100 %) a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC este o entitate în proprietatea statului şi gestionată de acesta care furnizează resurse financiare substanţiale şi sprijin Guvernului Iranului. În plus, portul PSEEZ din Assaluyeh furnizează IRISL servicii de exploatare portuară.

Prin urmare, PSEEZ este deţinută sau controlată de o entitate care furnizează sprijin Guvernului Iranului. În plus, aceasta furnizează servicii esenţiale IRISL.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

131.

Iran Liquefied Natural Gas Co.

Adresă: No. 20, Alvand St, Argentina Sq, Tehran, 1514938111, Iran

Iran Liquefied Natural Gas Co. gestionează proiectele de GNL ale Iranului. Este o filială a National Iranian Gas Export Company, care este, la rândul său, o filială a National Iranian Oil company (NIOC). NIOC este o entitate în proprietatea statului şi gestionată de acesta care furnizează resurse financiare substanţiale şi sprijin Guvernului Iranului. Principalul acţionar al Iran Liquefied Natural Gas Co. este Guvernul Iranului. Prin urmare, Iran Liquefied Natural Gas Co. este deţinută şi controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

132.

Naftiran Intertrade Company (NICO)

Farsi: (ortografie iraniană)

alias Naftiran Trade Company

alias NICO

alias Naftiran Intertrade Co. (NICO) Limited

Adresă: 5th Floor, Petropars Building, No 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Tehran, Iran

Adresă: No. 35, Farhang Blvd (Erfan St Corner), Saadat Abad, Tehran, Iran

Adresă: Level 5(I), Main Office Tower, Financial Park Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia

Adresă: Suite 17, Burlington House, St. Saviours Road, St. Helier, Jersey, United Kingdom

Număr de înregistrare: IRL0000000024809

Tel. +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678;

Fax: +98 21 22374678; +98 21 22372481

E-mail: info@naftiran.com

Naftiran Intertrade Company este o filială (100 %) a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC este o entitate în proprietatea statului şi gestionată de acesta care furnizează resurse financiare substanţiale şi sprijin Guvernului Iranului. NIOC deţine monopolul asupra producţiei, vânzării şi exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanţarea armatei Iranului şi a IRGC. Prin urmare, Naftiran Intertrade Company este deţinută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului. De asemenea, aceasta furnizează servicii esenţiale IRGC.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

133.

Naftiran Intertrade Company Srl

Farsi: (ortografie iraniană)

Adresă: Avenue de la Tour-Halimand, 6, 1009 Pully, Switzerland

Număr de înregistrare: CH-550.1.031.089-0

Nr. TVA: CHE-109.711.148

Tel. +41 21 3106565

Fax: +41 21 3106566/67/72

E-mail: nico.finance@naftiran.ch

Naftiran Intertrade Company SRL (NICO SRL) este o filială (100 %) a Naftiran Intertrade Company, care, la rândul său, este o filială a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC deţine monopolul asupra producţiei, vânzării şi exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanţarea armatei Iranului şi a IRGC. Prin urmare, NICO SRL este deţinută sau controlată de o entitate care furnizează sprijin Guvernului Iranului. În plus, aceasta furnizează servicii esenţiale IRGC.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

134.

Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd

(alias PetroIran; alias«PEDCO»)

Adresă: PEDCO, P.O. Box 2965, Al Bathaa Tower,9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah, United Arab Emirates; P.O. Box 15875-6731, Tehran, Iran; 41, 1st Floor, International House, The Parade, St. Helier JE2 3QQ, Jersey; No. 22, 7th Lane, Khalid Eslamboli Street, Shahid Beheshti Avenue, Tehran, Iran; No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley, Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street, Shariati Street, Tehran 19199/45111, Iran

Petroiran Development Company Ltd. (PEDCO) este o filială, deţinută integral, a Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), care, la rândul său, este o filială a National Iranian Oil Company (NIOC), care furnizează sprijin Guvernului Iranului. NIOC nu numai că deţine în mod indirect PEDCO, ci face şi numiri directe în conducerea întreprinderii. PEDCO este o societate de producţie şi explorare responsabilă cu dezvoltarea zăcămintelor de petrol şi gaze. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanţarea armatei Iranului şi a IRGC.

Prin urmare, PEDCO este deţinută sau controlată de o entitate care furnizează sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

135.

Petropars Ltd.

(alias Petropasr Limited; alias«PPL»)

Adresă: North Naft Street 10, Mirdawad Boulevard, Tehran, Iran

Număr de înregistrare: IR0000102447

Petropars Ltd (PPL) este o filială a Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO) deţinută integral de aceasta, care, la rândul său, este o filială a entităţii aflate în proprietatea statului National Iranian Oil Company (NIOC), care oferă sprijin Guvernului Iranului, fiind deţinută în proporţie de 100 % de aceasta. Petropars Ltd (PPL) reprezintă NIOC în anumite acorduri cu parteneri internaţionali şi funcţionează drept braţ executiv al acesteia.

Prin urmare, Petropars Ltd este deţinută sau controlată de o entitate care furnizează sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

136.

Petropars International FZE

alias PPI FZE

Adresă: P.O. Box 72146, Dubai, United Arab Emirates

Adresă: Kish Adresă: 79 to 82 Plates, 6 Sanat Tree, Derakhte Sabs Tree, Kish Island, Iran

Adresă: 3rd Floor, Petropars Limited, Farhang Blvd, Farhang Square, Sa’adat Abad, Tehran, Iran

Petropars International FZE este o filială a Petropars Ltd (PPL) deţinută integral de aceasta, care, la rândul său, este o filială a Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO) deţinută integral de aceasta. NICO aparţine National Iranian Oil Company (NIOC), care este o entitate în proprietatea statului şi gestionată de acesta care furnizează sprijin Guvernului Iranului.

Petropars Ltd (PPL) reprezintă NIOC în anumite acorduri cu parteneri internaţionali şi funcţionează drept braţ executiv al acesteia. Petropars International FZE furnizează servicii de transport, logistică şi servicii comerciale în regiunea Golfului Persic.

Prin urmare, Petropars International FZE este deţinută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

137.

Petropars UK Limited

Adresă: 47 Queen Anne Street, London W1G 9JG, United Kingdom

Adresă: 4 Dancastle Court, 14 Arcadia Avenue, London, N3 2JU

Număr de înregistrare: 03503060 (Regatul Unit)

Petropars UK Ltd. este o filială a Petropars Ltd (PPL). Petropars Ltd (PPL) este deţinută integral de Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), care este deţinută de National Iranian Oil Company (NIOC), o societate iraniană aflată în proprietatea statului care oferă sprijin Guvernului Iranului. Prin urmare, Petropars UK Ltd este deţinută şi controlată de o entitate care furnizează sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

138.

National Iranian Gas Company

alias NIGC

Adresă: National Iranian Gas Company Building, South Aban Street, Karimkhan Boulevard, Tehran, Iran

Adresa 2: P.O. Box 15875, Teheran, Iran

National Iranian Gas Company (NIGC) este o entitate aflată în proprietatea statului şi gestionată de acesta, implicată în producţia şi distribuţia de gaze pe teritoriul ţării şi în exportul de gaze. Ministrul petrolului este preşedintele Consiliului de administraţie al NIGC, iar ministrul-adjunct al petrolului este directorul executiv şi vicepreşedintele NIGC. Prin urmare, NIGC oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

139.

National Iranian Oil Refining and Distribution Company

Farsi: (ortografie iraniană)

alias NIORDC

Adresă: 4 Varsho Street, Tehran 1598666611, P.O. Box 15815/3499, Tehran, Iran

Număr de înregistrare: IR0000365670

National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) este o filială (100 %) a National Iranian Oil Company (NIOC), entitate în proprietatea statului şi gestionată de acesta, responsabilă de proiectarea şi construirea de rafinării, conducte şi reţele de comunicaţii. NIOC deţine monopolul asupra producţiei, vânzării şi exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanţarea armatei Iranului şi a IRGC. În plus, ministrul petrolului este responsabil de numirea directorului general al NIORDC. Prin urmare, NIORDC este o controlată de guvernul Iranului şi de NIOC, care oferă sprijin Guvernului Iranului şi este deţinută de acesta.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

140.

National Iranian Tanker Company (NITC)

35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Tehran, P.O. Box: 19395-4833

Tel. +98 21 23801

E-mail: info@nitc-tankers.com; toate birourile la nivel mondial

National Iranian Tanker Company oferă sprijin financiar Guvernului Iranului prin intermediul acţionarilor săi, inclusiv prin intermediul Iranian State Retirement Fund. În plus, NITC este unul dintre cei mai mari operatori de tancuri petroliere din lume şi unul dintre principalii transportatori de ţiţei din Iran. Prin urmare, NITC acordă sprijin logistic Guvernului Iranului prin transportul de petrol iranian. Exporturile de petrol ale Iranului reprezintă o sursă esenţială de venituri pentru bugetul său şi pentru cheltuielile sale militare.

Prin urmare, National Iranian Tanker Company furnizează sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

141.

Trade Capital Bank

220035 Belarus

Timiriazeva str. 65A

Tel. +375 (17) 3121012

Fax +375 (17) 3121008

E-mail: info@tcbank.by

Trade Capital Bank este o filială (99 %) a Tejarat Bank. Tejarat Bank este parţial în proprietatea Guvernului Iranului şi este controlată de acesta. În plus, prin intermediul filialelor sale, aceasta este implicată în eludarea măsurilor restrictive prin furnizarea de servicii unor societăţi-paravan utilizate de Iran. Prin urmare, Tejarat Bank sprijină Guvernul Iranului şi, în acelaşi timp, ajută entităţile desemnate să eludeze măsurile restrictive.

Prin urmare, Trade Capital Bank este deţinută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

142.

Bank of Industry and Mine

Adresă: Hafez Avenue, P.O. Box 11365/4978, Tehran, Iran

Adresă: PO Box 15875-4456, Firouzeh Tower, No 1655 Vali-Asr Ave after Chamran Crossroads, Tehran 1965643511, Iran

Adresă: No. 491, Opposite to Saman Building, past of Shahid Beheshti Crossroad, Imam Khomeyni St, Iran.

Tel. +98 21 22029811-19, 22029837

Fax: +98 21 22029894, 0451-7724202

E-mail: info@bim.ir

Bank of Industry and Mine este o bancă în proprietatea statului care îşi desfăşoară activitatea în domeniul industriei şi mineritului în Iran. Prin urmare, Bank of Industry and Mine este o entitate deţinută şi controlată de Guvernul Iranului.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

143.

Cooperative Development Bank

alias Tose’e Ta’avon Bank

Adresă: Bozorgmehr Street, Block 271, P.O.Box 14155-6569, Tehran, Iran

Adresă: Mirdamad Blvd., Northeast Corner of Mirdamad Bridge, No. 271, Tehran No. 271, 4th Floor, Mirdamad Blvd, Northeast of Mirdamad Bridge, Tehran, Iran

Cooperative Development Bank este o instituţie bancară iraniană în proprietatea statului care oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendată din 16.1.2016)

145.

National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC)

Adresă: No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St, P.O.Box: 79145/3184; Iran

Tel. +98-21-77606030

Număr de înregistrare: 4000000128233

Site web: www.niopdc.ir

National Iranian Products Distribution Company (NIOPDC) este o filială a National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) deţinută integral de aceasta, care, la rândul său, este o filială a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC este o entitate aflată în proprietatea statului şi gestionată de acesta, care asigură resurse financiare substanţiale Guvernului Iranului. NIOC deţine monopolul asupra producţiei, vânzării şi exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanţarea armatei Iranului şi a IRGC. Prin urmare, NIOPDC este deţinută sau controlată de o entitate care furnizează sprijin Guvernului Iranului. În plus, aceasta furnizează servicii esenţiale IRGC.

29.9.2025

(22.12.2012, suspendată din 16.1.2016)

146.

Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)

Adresă: No.194, Sepahbod Gharani Ave., Tehran, Iran

Tel. +98-21-88801960/ +98-21-66152223

Fax: +98-21-66154351

Site web: www.ioptc.com

Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC) este o filială a National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC), care, la rândul său, este controlată de Guvernul Iranului şi de National Iranian Oil Company (NIOC), o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului şi care este controlată de acesta. Prin urmare, IOPTC este controlată de entităţi care furnizează sprijin Guvernului Iranului şi care sunt în proprietatea acestuia.

29.9.2025

(22.12.2012, suspendată din 16.1.2016)

147.

National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)

alias (ortografie iraniană)

No.263, Ostad Nejatollahi Ave., Tehran, Iran

Număr de înregistrare: IR0000047088

Data înregistrării: 18.3.1992

National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC) este o filială (100 %) a National Iranian Oil Company (NIOC), entitate în proprietatea statului şi gestionată de acesta, şi este responsabilă de proiectarea şi construirea de rafinării, conducte şi reţele de comunicaţii. NIOC deţine monopolul asupra producţiei, vânzării şi exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanţarea armatei Iranului şi a IRGC. Prin urmare, NIOEC este deţinută sau controlată de o entitate care furnizează sprijin Guvernului Iranului. În plus, aceasta furnizează servicii esenţiale IRGC.

29.9.2025

(22.12.2012, suspendată din 16.1.2016)

154.

First Islamic Investment Bank (FIIB)

Adresă: Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka Federal Territory of Labuan, Labuan 87000, Malaysia

Adresă: 19A-31-3A, Level 31, Business Suite, Wisma UOA, No. 19 Jalan Pinang, Kuala Lumpur, 50450, Malaysia

Adresă: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950, Indonesia

Adresă: Sucursală: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, 50450, Malaysia

Adresă: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Labuan F.T, 87000, Malaysia

First Islamic Investment Bank (FIIB) este o bancă din Asia de Sud care face parte din Sorinet Group, deţinută de omul de afaceri iranian Babak Zanjani. Activităţile FIIB includ diverse acţiuni de sprijinire a politicii Guvernului Iranului de eludare a măsurilor restrictive. Prin urmare, FIIB oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(22.12.2012, suspendată din 16.1.2016)

155.

International Safe Oil

Adresă: Labuan Federal Territory, Malaysia

International Safe Oil (ISO) vinde petrol iranian în Malaysia. Aceasta ajută anumite entităţi desemnate să încalce dispoziţiile măsurilor restrictive internaţionale împotriva Iranului şi oferă sprijin financiar Guvernului Iranului. Aceasta oferă sprijin, inclusiv sprijin financiar, pentru National Iranian Oil Company (NIOC) şi Nafitran Intertrade Company Ltd (NICO), ambele entităţi fiind incluse pe lista UE.

Prin urmare, International Safe Oil este responsabilă de oferirea de sprijin unor entităţi incluse pe lista UE, precum şi Guvernului Iranului.

29.9.2025

(22.12.2012, suspendată din 16.1.2016)

156.

Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT)

(alias: SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust)

Adresă: Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Iran

Adresă: Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE, P.O. Box 31988

Adresă: Sucursala Teheran: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Tehran, Iran. Coduri SWIFT: SCERIRTH KSH (sucursala Kish Island), SCTSAEA1 (sucursala Dubai), SCERIRTH (sucursala Teheran)

Adresă: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25

Adresă: SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87. Adresă: Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubai, Port

Tel. 09347695504 (sucursala Kish Island) 09347695504/97-143257022-99 (sucursala Dubai) 09347695504 (sucursala Teheran)

E-mail: info@sctbankers.com zanjani@sctbankers.com

Sorinet Commercial Trust (SCT) participă la o reţea de «societăţi fiduciare» şi bănci utilizate de Guvernul Iranului pentru a eluda măsurile restrictive, permiţând în special vânzarea petrolului iranian pe piaţa neagră a petrolului.

Prin urmare, Sorinet Commercial Trust oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(8.11.2014, suspendată din 16.1.2016)

157.

HK Intertrade Company Ltd

alias HK Intertrade

Adresă: 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong

HK Intertrade Company a adus beneficii guvernului iranian prin implicarea într-un sistem care a contribuit la spălarea veniturilor din petrol ale Iranului. Se consideră, de asemenea, că HK Intertrade este o societate-paravan pentru National Iranian Oil Company (NIOC).

NIOC este o entitate în proprietatea statului şi gestionată de acesta care furnizează resurse financiare substanţiale Guvernului Iranului. NIOC deţine monopolul asupra producţiei, vânzării şi exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanţarea armatei Iranului şi a IRGC.

Prin urmare, HK Intertrade Company Ltd oferă sprijin Guvernului Iranului şi este deţinută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(22.12.2012, suspendată din 16.1.2016)

158.

Petro Suisse

Petro Suisse Avenue de la Tour- Haldimand 6, 1009 Pully, Switzerland

Petro Suisse este o societate activă în sectorul petrolului şi gazelor din Iran condusă de funcţionari ai National Iranian Oil Company (NIOC). La rândul său, NIOC acordă sprijin financiar Guvernului Iranului. De asemenea, Petro Suisse este asociată cu Naftiran Intertrade Co (NICO), care este o filială (100 %) a National Iranian Oil Company (NIOC). Prin urmare, Petro Suisse este controlată de o entitate care furnizează sprijin financiar Guvernului Iranului şi este asociată cu o entitate care furnizează sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(22.12.2012, suspendată din 16.1.2016)

163.

Petropars Iran Company

alias PPI

Adresă: No. 9, Maaref Street, Farhang Blvd, Saadet Abad, Tehran, Iran.

Adresă: No. 33, Farhang Blvd, Sa’adat-Abad, Tehran, Iran

Tel. (+98) (21) 22372340

Petropars Iran Company (PPI) este o filială deţinută integral de Petropars Ltd (PPL), care, la rândul său, este o filială deţinută integral de Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO). NICO este deţinută de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC este o entitate aflată în proprietatea statului, care oferă sprijin Guvernului Iranului.

Petropars Iran Company (PPI) este responsabilă de realizarea de proiecte în industria petrolieră, a gazelor şi petrochimică şi serveşte drept contractant în numele Petropars Ltd în domeniul ingineriei, achiziţiilor, gestionării şi construcţiilor.

Prin urmare, Petropars Iran Company este deţinută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

164.

Petropars Oilfield Services Company

(alias POSCO)

Adresă: Kish harbor, PPI Bldg,

Petropars Oilfield Services Company (POSCO) este o filială deţinută integral de Petropars Iran, care, la rândul său, este o filială deţinută integral de Petropars Ltd (PPL). PPL este deţinută integral de Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), care este deţinută de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC este o societate aflată în proprietatea statului, care oferă sprijin Guvernului Iranului.

POSCO este responsabilă de gestionarea operaţiunilor de foraj ale Petropars Ltd şi a furnizat, de asemenea, servicii de consultanţă pentru NIOC şi NISOC.

Prin urmare, POSCO este deţinută şi controlată de o entitate care furnizează sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(8.6.2013, suspendată din 16.1.2016)

166.

Petropars Resources Engineering Ltd

Adresă: 4th Floor, No. 19, 5th St., Gandi Ave.,Tehran, 1517646113, Iran

Petropars Resources Engineering Ltd (PRE) este o filială deţinută integral de Petropars Iran, care, la rândul său, este o filială deţinută integral de Petropars Ltd (PPL). PPL este deţinută integral de Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), care este deţinută de National Iranian Oil Company (NIOC), o societate aflată în proprietatea statului care oferă sprijin Guvernului Iranului. PRE este responsabilă de serviciile de gestionare şi inginerie şi de furnizarea de resurse umane pentru proiecte de petrol şi gaze şi pentru nevoile conexe în domeniul energiei electrice, al mecanicii şi al instrumentelor.

Prin urmare, PRE este deţinută şi controlată de o entitate care furnizează sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

168.

Post Bank of Iran

alias Post Bank Iran

alias Post Bank

237, Motahari Ave., Tehran, 1587618118, Iran

Număr de înregistrare: IRFEB57517

Site web: www.postbank.ir

Post Bank of Iran este o bancă iraniană, aflată majoritar în proprietatea Guvernul Iranului şi controlată de acesta.

Prin urmare, Post Bank of Iran oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(16.11.2013, suspendată din 16.1.2016)

169.

Iran Insurance Company

alias Bimeh Iran

Adresă: No. 51, South Shiraz Street, South Brazil Street, Vanak Square, Tehran, Iran

Adresă: 21st Floor, City Tower 2 Opposite Future Museum Sheikh Zayed Road, Dubai

Adresă: PO Box 2004, Dubai, UAE

Adresă: 2nd Floor, Al Awtad Building Near Al Maha Petrol Station, Watt Ayah PO Box 417, Postal Code 100, Muscat, Oman

Adresă: 2nd Floor, Gumran Butti Suweidi Al Dhahi Building Opposite Hamdan Center, Hamdan Street PO Box 3281, Abu Dhabi, UAE

Iran Insurance Company este o entitate publică iraniană care îşi desfăşoară activitatea în domeniul asigurărilor, deţinută în totalitate de Guvernul Iranului. Iran Insurance Company deţine o cotă semnificativă din piaţa naţională iraniană a asigurărilor. Societatea furnizează servicii de reasigurare întreprinderilor din sectorul petrolului şi gazelor. Prin urmare, Iran Insurance Company este deţinută sau controlată de Guvernul Iranului.

29.9.2025

(16.11.2013, suspendată din 16.1.2016)

170.

Export Development Bank of Iran (EDBI)

Adresă: Export Development Building, 21st floor, Tose’e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran, Iran

Adresă: 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran

Adresă: Tose’e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran

Adresă: No. 129, 21 ’s Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran; Nr. înregistrare: 86936

Export Development Bank of Iran (EDBI) este o bancă iraniană aflată aflată în proprietatea statului.

Prin urmare, EDBI oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(16.11.2013, suspendată din 16.1.2016)

171.

Persia International Bank Plc

6 Lothbury, London Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom

Persia International Bank PLC este o entitate deţinută şi controlată de Bank Mellat şi Bank Tejarat.

Tejarat Bank şi Bank Mellat sunt parţial în proprietatea Guvernului Iranului şi sunt controlate de acesta. În plus, ele furnizează sprijin financiar Guvernului Iranului şi entităţilor controlate de Guvernul Iranului.

Prin urmare, Persia International Bank este deţinută sau controlată de entităţi care oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(16.11.2013, suspendată din 16.1.2016)

172.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co

alias IOEC

Adresă: 18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999, Iran

Adresă: No.52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Tehran, Iran

Site web: http://www.ioec.com/

Iranian Offshore Engineering & Construction Company este o filială a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC este o entitate aflată în proprietatea statului şi gestionată de acesta care furnizează resurse financiare substanţiale Guvernului Iranului. NIOC deţine monopolul asupra producţiei, vânzării şi exportului de petrol iranian. Veniturile generate de vânzările de petrol ale NIOC joacă un rol semnificativ în finanţarea armatei Iranului şi a IRGC. Prin urmare, Iranian Offshore Engineering & Construction Company este deţinută sau controlată de o entitate care oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(16.11.2013, suspendată din 16.1.2016)

173.

Bank Refah Kargaran

(alias Bank Refah)

Adresă: Moffettah No. 125, P.O. Box 15815-1866, Tehran, Iran

Adresă: No.125 - Mofatteh Cross- Taleghani Ave. - Tehran, Iran

Adresă: 40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Iran

Adresă: No.186 - North Shiraz St - Mollasadra Ave - Vanak Sq - Tehran, 1991756783, Iran

Adresă: Shahid Mofatteh Building, 125, Moffateh Crossroad, Talleghani Ave., Tehran, Iran

Swift: REF AIRTH

Bank Refah Kargaran este o bancă iraniană care are legături cu Guvernul Iranului. Aceasta cooperează, printre altele, cu Ministerul Apărării şi Logisticii Forţelor Armate (MODAFL), inclusiv prin facilitarea achiziţionării de arme. De asemenea, cooperează cu Ministerul Economiei şi Finanţelor şi cu Ministerul Sănătăţii.

Bank Refah Kargaran este deţinută de Guvernul Iranului.

Astfel, Bank Refah Kargaran este controlată de Guvernul Iranului şi oferă sprijin acestuia.

29.9.2025

(16.11.2013, suspendată din 16.1.2016)

"
3.În secţiunea "III. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)", subsecţiunea "A. Persoane" se introduc următoarele rubrici:

Nume

Informaţii de identificare

Motive

Data includerii în listă

"1.

Mohammad Hossein Dajmar

Data naşterii: 19.2.1956

Locul naşterii: Tehran, Iran

Cetăţenia: iraniană

Sex: masculin

În calitate de fost preşedinte şi director executiv al IRISL, este asociat cu IRISL. Este de asemenea fostul preşedinte Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID), şi Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), cunoscute filiale ale IRISL.

29.9.2025

(23.5.2011, suspendată din 16.1.2016)

3.

Naser Bateni

Data naşterii: 16.12.1962

Cetăţenia: iraniană

Sex: masculin

Naser Bateni a fost directorul executiv al Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (HTTS), o companie de transport deţinută de IRISL Europe, care este, la rândul său, o companie deţinută de IRISL. Prin urmare, domnul Bateni este implicat în prestarea de servicii către IRISL.

29.9.2025

(1.12.2011, suspendată din 16.1.2016)

8.

Gholam Hossein Golparvar

Data naşterii: 23.1.1957

Cetăţenia: iraniană

Carte de identitate nr. 4207

Sex: masculin

Gholam Hossein Golparvar este un iranian implicat în sectorul transportului naval. El este fostul director comercial al IRISL şi deţine funcţia de şef al Sapid Shipping, o societate deţinută şi controlată de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Prin urmare, el furnizează servicii esenţiale IRISL.

29.9.2025

"
4.În secţiunea "III. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)", în lista din subsecţiunea "B. Entităţi" se introduc următoarele rubrici:

Nume

Informaţii de identificare

Motive

Data includerii în listă

"1. (c)

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Adresa poştală: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH, Iran

Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (HTTS) este o societate cu sediul la Hamburg deţinută de IRISL Europe, care este, la rândul său, o societate deţinută de IRISL. HTTS joacă un rol semnificativ în facilitarea operaţiunilor pentru conglomeratul de transport naval de stat al Iranului, Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Prin urmare, HTTS este deţinută şi controlată de IRISL şi furnizează servicii esenţiale IRISL sau entităţilor deţinute sau controlate de aceasta sau care acţionează în numele acesteia.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

1. (k)

IRITAL Shipping SRL

Via Gerolamo Morone 6, 20121 Milan, Italy

Număr de înregistrare: IT03329300101

Data înregistrării: 12.3.1992

IRITAL Shipping SRL este deţinută şi controlată de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Aceasta este implicată în eforturile de proliferare ale Iranului prin transportul de componente pentru programul său de rachete balistice.

Prin urmare, IRITAL Shipping SRL este deţinută de IRISL şi este implicată în activităţile de proliferare nucleară ale Iranului.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendată din 16.1.2016)

36.

E-Sail

alias E-Sail Shipping Company

alias Rice Shipping

alias Santex Lines Limited

Adresă: Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China

Număr de înregistrare: 1429927

E-Sail, alias IRISL Shipping Company Limited, este o societate care acţionează în numele IRISL şi îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului de mărfuri sensibile legate de programele nuclear şi de rachete balistice ale Iranului.

29.9.2025

(1.12.2011, suspendată din 16.1.2016)

37.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Tehran, Iran

IRISL Maritime Training Institute este o instituţie de învăţământ maritim de prestigiu şi o filială a Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Prin urmare, este deţinută sau controlată de IRISL.

29.9.2025

(8.4.2015, suspendată din 16.1.2016)

39.

Kheibar Company

alias Khaybar Company

Adresă: 16th Kilometre Old Karaj Road, 13861 Tehran, Iran

Kheibar Company este o filială a Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Kheibar Company furnizează piese de schimb pentru navele de transport şi furnizează utilaje de minerit şi de construcţii. Prin urmare, Kheibar Company este deţinută sau controlată de IRISL.

29.9.2025

(8.4.2015, suspendată din 16.1.2016)

43.

Good Luck Shipping Company

Adresă: Office 206/207 Malik Saeed, Ahmad Ghabbash, Bur Dubai, Dubai, United Arab Emirates

Adresă: P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates

Adresă: P.O. Box: 8486, Dubai, United Arab Emirates

Adresă: P.O. Box 8486, Office 206/207, Ahmad Ghubash Building, Oud Mehta, Bur Dubai, United Arab Emirates

Good Luck Shipping Company este o companie de transport stabilită în Emiratele Arabe Unite şi care acţionează în numele IRISL.

29.9.2025

(1.12.2011, suspendată din 16.1.2016)

156.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

Adresă: Pasadaran Street/Shahid Lavasani, Asman Tower, No. 523, P.O. Box 1311-19395, Tehran, Iran

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) este o companie publică de transport, deţinută în comun de Guvernul Iranului, care a fost implicată în transportul de mărfuri cu caracter militar din Iran către mai multe alte ţări. Acesta sprijină operaţiunile navale ale IRGC prin furnizarea de nave, pe care le desfăşoară şi pentru misiuni de recunoaştere. IRISL este implicată în eforturile de proliferare ale Iranului prin transportul de componente pentru programul său de rachete balistice.

Prin urmare, IRISL furnizează sprijin pentru activităţile nucleare cu risc de proliferare ale Iranului. Mai mult decât atât, oferă sprijin Guvernului Iranului.

29.9.2025

(27.11.2013, suspendată din 16.1.2016)

158.

Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL)

(alias HDS Lines)

Adresă: No. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran

Documentul de înregistrare comercială # 5478431, eliberat în martie 2009

Numărul OMI: 5878431; înfiinţată în 2009

HDSL este o societate de tip «cutie poştală» pentru IRISL. Aceasta a preluat în calitate de beneficiar real o parte din navele aparţinând Islamic Republic of Iran Shipping Line's (IRISL). În consecinţă, HDSL acţionează în numele IRISL.

29.9.2025

(27.11.2013, suspendată din 16.1.2016)

159.

Irano Misr Shipping Company

(alias Nefertiti Shipping)

Adresă: 6, El Horeya Rd., El Attarein, Alexandria, Egypt

Adresă: Inside Damietta Port, New Damietta City, Damietta, Egypt

Adresă: 403, El NahdaSt., Port Said, Port Said, Egypt

Irano MISR Shipping Company este o filială stabilită în Egipt a IRISL, entitate desemnată de UE, care furnizează servicii în porturile egiptene.

Prin urmare, Irano MISR Shipping Company este o entitate deţinută sau controlată de IRISL.

29.9.2025

(27.11.2013, suspendată din 16.1.2016)

162.

IRISL Europe GmbH (Hamburg)

Adresă: Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany

Număr de înregistrare: HRB 81573

IRISL Europe GmbH (Hamburg) este deţinută de IRISL.

29.9.2025

(27.11.2013, suspendată din 16.1.2016)

163.

IRISL Marine Services and Engineering Company

Adresă: No. 221, Northern Iranshahr St., Karimkhan Ave., Tehran, Iran

Adresă: Sarbandar Gas Station, PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran

Adresă: Karim Khan Zand Avenue (sau: Karimkhan Avenue), Iran Shahr Shomai (sau: Northern Iranshahr Street), No 221, Tehran, Iran

Adresă: Shahaid Rajaee Port Road, Kilometer of 8, Before Tavanir Power Station, Bandar Abbas, Iran

IRISL Marine Services and Engineering Company este o filială a IRISL şi este controlată de aceasta.

29.9.2025

(27.11.2013, suspendată din 16.1.2016)

167.

Safiran Payam Darya (SAPID) Shipping Company

(alias Safiran Payam Darya Shipping Lines, alias SAPID Shipping Company; alias SAFID Shipping)

Asseman Tower, Pasdaran Street, Shahid Sayyade Shirazee Square, Tehran, Iran

Număr de înregistrare: IR0015973950

Data înregistrării: 2009

Safiran Payam Darya Shipping Company (Sapid Shipping Company) este o companie iraniană de transport deţinută şi controlată de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), care prestează diverse servicii pentru entitate.

29.9.2025

(27.11.2013, suspendată din 16.1.2016)

169.

Soroush Saramin Asatir (SSA)

(alias Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, Rabbaran Omid Darya Ship Management Company, Sealeaders)

No 14 (alt. 5), Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran, Iran

Soroush Saramin Asatir (SSA) operează şi gestionează o parte din navele aparţinând Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). În consecinţă, acţionează în numele IRISL şi furnizează servicii esenţiale pentru aceasta.

29.9.2025

(27.11.2013, suspendată din 16.1.2016)

170.

South Way Shipping Agency Co. Ltd

alias South Shipping Line Iran

alias Hoopad Darya Shipping Agent

Adresă: Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran

Număr de înregistrare: IR968053464

South Way Shipping Agency Co. Ltd este deţinută în comun de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) şi acţionează în beneficiul IRISL în porturile iraniene, supraveghind sarcini precum încărcarea şi descărcarea. Aceasta este, de asemenea, deţinută în comun de Guvernul Iranului.

Prin urmare, South Way Shipping Agency este o entitate deţinută şi controlată de IRISL şi de Guvernul Iranului.

29.9.2025

(27.11.2013, suspendată din 16.1.2016)

171.

Valfajr 8th Shipping Line

(alias Valjafr 8th Shipping Line, Valfajr)

No 119, Corner Shabnam Alley, Shoaa Square, Ghaem Magam Farahani, Tehran, Iran P.O. Box 15875/4155

Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Tehran, Iran

Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley, PO Box 4155, Tehran, Iran

Număr de înregistrare: IR30813GN

Valfajr 8th Shipping Line este deţinută şi controlată de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).

29.9.2025

(27.11.2013, suspendată din 16.1.2016)"

Publicat în Jurnalul Oficial seria L din data de 29 septembrie 2025